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viernes, julio 19, 2024
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Alejandro Domínguez, con operaciones sospechosas, según SEPRELAD, diserta en foro sobre lavado de activos

TITULAR DE LA CONMEBOL OCULTO VARIOS HECHOS A INVESTIGADORES DE LAVADO

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez Wilson-Smith disertó recién sobre lavado de activos, en un foro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo insólito es que, un informe oficial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) de Paraguay sostiene que existen Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre Domínguez.

Informe de la SEPRELAD sobre Reporte de Operaciones Sospechosas de Domínguez

La capital norteamericana, Washington DC, fue escenario de la 54º. Reunión del GELAVEX (Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos) principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas.

El mismo estuvo organizado por la OEA a través de su Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) cuyo objetivo es desarrollar estudios, normas, modelos, guías, buenas prácticas y herramientas metodológicas que sirvan de referencia hemisférica para homogenizar los procedimientos y estándares en materia de control y sanción del lavado de activos a nivel de los estados miembros de la OEA.

Sorpresa

Llamativamente, uno de los disertantes del foro altamente técnico fue nada menos que el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez quien expuso sobre la supuesta transformación que realizó en la Confederación a nivel de “TRANSPARENCIA e INTEGRIDAD”.

Lo que al parecer la OEA, ni su departamento DDOT, saben, o al menos no tuvieron en cuenta a la hora de invitar al dirigente a exponer en dicha reunión, es que Alejandro Domínguez posee registros de operaciones sospechosas, dentro de la institución encargada de controlar el lavado de activos en el Paraguay.

En efecto, un informe firmado por el propio Ministro Secretario, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Adolfo Arregui, afirma que Alejandro Domínguez posee Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) dentro de la institución. Dicho informe fue elaborado a pedido del juez Manuel Aguirre Rodas, en el marco del juicio que el titular de la CONMEBOL había entablado al ex guardameta de la Selección Nacional, José Luis Chilavert.

“…con relación a lo solicitado (datos acerca de Alejandro Domínguez Wilson-Smith), corresponde informar que en la Base de Datos de la UIF-SEPRELAD, obran registros consistentes en Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reporte de Operaciones (RO) remitidos por los sujetos obligados en virtud de las leyes precitadas”, dice textualmente el documento firmado por el Ministro Arregui.

Si bien el informe de la SEPRELAD no específica en qué consisten los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), argumentando “confidencialidad”, queda claro que los movimientos económicos y financieros del titular de la CONMEBOL no serían del todo transparentes.

Es por eso que, llama poderosamente la atención el convite de la OEA a Domínguez, para hablar justamente sobre tema de lavado de activos.

El muerto se asusta del degollado

Por otra parte, el mandamás de la CONMEBOL en su exposición hizo referencia a la forma en que se encontraba la institución al momento de asumir como presidente el 26 de enero de 2016.

“Asumí y fui a la oficina. Todos quienes trabajaban para Conmebol eran personas contratadas en las administraciones anteriores y yo no tenía ninguna persona de mi confianza y tampoco podía saber aún quién era quién. Era un poco la casa del terror”, relató Domínguez.

Auditoría forense de la CONMEBOL reveló que Domínguez cobró US$ 374.000 junto a Grondona, Leoz, Napout durante FIFAGate

Lo que Domínguez se guardó muy bien y ocultó a los presentes, todos técnicos de América Latina y el Caribe dedicados a la investigación del lavado de activos, es que él formaba parte de esa “casa del terror” como miembro del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL desde agosto de 2014, es decir, era parte integrante de la cúpula que dirigía la matriz del fútbol Sudamericano al momento de estallar el escándalo del FIFAGate el 27 de mayo de 2015, era participante de “la casa del terror”.

Sin rubor alguno, Domínguez comentó además que le causó “escalofríos” al enterarse que había US$ 500.000 en la caja fuerte de la CONMEBOL y que dicho monto era la “caja chica” de la entidad. Seguramente ninguno de los presentes en tan emotivo discurso, sabe que la auditoría forense realizada por la firma Ernst and Young a la CONMEBOL, detectó que Alejandro Domínguez recibió junto a los demás integrantes de “la casa del terror”, Grondona, Leoz, Napout y toda la cúpula, nada menos que US$ 374.000 sin justificativo alguno.

Claro, en ese momento “la casa del terror” habrá sido Disney World para el “indignado” presidente de la CONMEBOL.

CONMEBOL paga los viajes de la señora de Alejandro Domínguez

Más adelante, Domínguez manifestó que la CONMEBOL se manejaba como un “almacén familiar” donde se utilizaban los recursos de la institución para pagar gastos personales de los directivos. “Como si fuese una organización del siglo 19, se manejaba cómo si fuese una despensa familiar”, dijo.

La CONMEBOL se encargaba, por ejemplo, de pagar los gastos personales y familiares de los miembros del consejo y de todo su entorno, indicó.

Una vez más, llama la atención el descaro de Domínguez para realizar dichas afirmaciones cuando existen documentos que prueban que la CONMEBOL paga los pasajes aéreos de toda su familia, incluido señora, hijos y hasta hermano.

¿Tuvo en cuenta la OEA todos éstos antecedentes para elegir a su disertante? Al parecer, no.

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